- 时间：2019-01-28 16:30 编辑：NBXG 来源：NBXG.COM 阅读：299
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摘要：证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2014-046 山西太钢不锈钢股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2014-046
山西太钢不锈钢股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次会议没有新提案提交表决。
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1.召开时间：
现场会议时间为：2014年10月29日（星期三）下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月 29日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2014年10月28日下午3:00，投票结束时间为2014年10月29日下午3:00。
2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：李晓波董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次会议的股东（代理人）16人、代表股份3,659,702,900股、占公司有表决权总股份64.25% 。
其中，出席现场会议的股东及授权代表共10人，代表有效表决权的股份总数 3,659,656,485股，占公司总股份的64.2470%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人，代表有效表决权的股份总数为46,415股，占公司总股份的0.0008%。
（三）公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1.本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2.会议审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》
补选王国栋先生及张志铭先生为公司第六届董事会独立董事。
本议案采取累积投票表决方式。
表决情况：
王国栋先生：
同意3,659,687,183股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9996%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权15,717股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0004% 。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意504,383股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.9781%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权15,717股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.0219%。
张志铭先生：
同意3,659,681,885股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9994%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权21,015股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0006% 。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意499,085股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.9594%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权21,015股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.0406%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2.律师姓名：尉海滨、郝恩磊
3.结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2014 年第三次临时股东大会决议
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二一四年十月二十九日
附：补选独立董事简历
王国栋先生：男，72 岁，中国工程院院士，东北大学教授、博士生导师。现任东北大学国家重点实验室学术委员会副主任，中国金属学会轧钢学会副理事长，新疆众和股份有限公司独立董事。是轧制技术领域的国际知名专家，先后主持和完成多项国家 973、863、自然科学基金重大项目等项目。王国栋先生未受到证监会、交易所惩诫，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。王国栋先生未持有公司股票。王国栋先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。
张志铭先生：男，52 岁，博士，教授。现任中国人民大学法学院二级教授，博士生导师，基础法学教研中心主任，通宝能源及卧龙地产独立董事。曾任中国社会科学院法学研究所副研究员，研究员。张志铭先生未受到证监会、交易所惩诫，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。张志铭先生未持有公司股票。张志铭先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。
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